Anúncio 99/2004 (2.ª série). - Incompatibilidades e impedimentos. - Nos termos do disposto no n.º 3 e para efeitos do n.º 4 do artigo 7.º da Lei 64/93, de 26 de Agosto, publica-se extracto de acta da assembleia geral da REBAT - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.:
Aos 29 dias do mês de Abril de 2004, pelas 10 horas e 30 minutos, reuniu na sua sede social em Codessoso, Celorico de Basto, no Aterro Sanitário do Baixo Tâmega, a assembleia geral anual da sociedade REBAT - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., pessoa colectiva com o n.º 505255073, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto sob o n.º 364/010212, com o capital social de Euro 2 250 000.
A assembleia foi devidamente convocada com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Deliberar sobre o relatório do conselho de administração e as contas do exercício de 2003;
2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4 - Eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2004-2006;
5 - Outros assuntos de interesse para a empresa.
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b) Conselho de administração:
Presidente - Dr. Domingos José Calado Saraiva,
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Empresa Geral do Fomento, S. A., com sede social na Avenida da Liberdade, 110, 4.º, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500095256, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 20 086, com o capital social integralmente realizado de Euro 5 000 000;
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4 - Que o Dr. Domingos José Calado Saraiva, ora eleito presidente do conselho de administração, fique desde já autorizado a acumular o cargo com o exercício de funções no âmbito da Empresa Geral do Fomento, S. A., incluindo as de membro de órgãos sociais de empresas do Grupo Águas de Portugal, com fundamento no interesse para a sociedade de uma estreita ligação com o mesmo. Que, caso a Empresa Geral do Fomento, S. A., designe como seu representante um vogal do conselho de administração de uma outra empresa directamente participada pela Empresa Geral do Fomento, S. A., para a representar na qualidade de vogal do conselho de administração da REBAT, para o qual foi ora eleita, fique desde já autorizado a acumular o cargo com o exercício de funções no âmbito da Empresa Geral do Fomento, S. A., incluindo as de membro de órgãos sociais de empresas do Grupo Águas de Portugal, com fundamento no interesse para a sociedade de uma estreita ligação com o mesmo.
E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão, pelas 13 horas e 10 minutos, e dela lavrada esta acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada pelos membros presentes da mesa desta assembleia."
14 de Maio de 2004. - (Assinatura ilegível.)
