Anúncio 97/2004 (2.ª série). - Incompatibilidades e impedimentos. - Nos termos do disposto no n.º 3 e para efeitos do n.º 4 do artigo 7.º da Lei 64/93, de 26 de Agosto, publica-se extracto de acta da assembleia geral da Águas do Centro, S. A.:

Aos 6 dias de Julho de 2001, pelas 17 horas, reuniu na Sala de Congressos do Hotel D. Maria Amélia, sita na Rua de Santiago, 15, em Castelo Branco, a assembleia geral da Águas do Centro, S. A., sociedade anónima constituída pelo Decreto-Lei 197-A/2001, de 30 de Junho, com sede em Castelo Branco, com o capital social de Euro 24 000 000, ainda não inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco.

A assembleia geral foi convocada nos termos do artigo 11.º, n.º 2, do referido Decreto-Lei 197-A/2001, de 30 de Junho, com o objectivo de eleger os órgãos sociais da sociedade e aprovar o respectivo estatuto remuneratório.

Presidiu à assembleia geral o engenheiro Mário Lino Soares Correia, representante nesta assembleia da maior accionista, AdP - Águas de Portugal, SGPS, S. A.

Verificou-se estarem presentes e devidamente representados accionistas da sociedade, representando 100% do capital social, conforme lista de presenças que ficará arquivada na sociedade, no respectivo dossier.

O presidente da assembleia geral propôs, com aceitação unânime da assembleia, a Dr.ª Alexandra Isabel Martins Varandas Colaço para secretariar esta assembleia.

Entrando na ordem do dia, por todos os accionistas foi apresentada a seguinte proposta de deliberação a qual foi votada e aprovada por unanimidade:

"Todos os accionistas propõem que seja deliberado, por unanimidade, o seguinte:

1 - Que o conselho de administração seja composto por cinco membros.

2 - Que sejam eleitos os seguintes titulares dos cargos sociais:

...

b) Conselho de administração:

Presidente - Engenheiro Arménio de Figueiredo.

...

4 - Que o presidente do conselho de administração fique desde já autorizado a acumular este cargo com o exercício de funções no âmbito da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S. A., incluindo as de membro de órgãos sociais de empresas do grupo Águas de Portugal, com fundamento no interesse para a sociedade de uma estreita ligação com o mesmo.

..."

Depois de diversas intervenções dos accionistas, e não havendo mais nada a deliberar, foi a reunião encerrada pelas 18 horas e 30 minutos, dela tendo sido lavrada a presente acta redigida e assinada pelo presidente e secretário.

7 de Maio de 2004. - Pela Administração, Arménio de Figueiredo.