Deliberação (extracto) n.º 1124/2000. - Assembleia geral - acta 6. - Aos 26 dias do mês de Junho de 2000, pelas 11 horas, na Praça da República, em Setúbal, foram retomados os trabalhos da 4.ª assembleia geral da APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S. A., sociedade anónima criada pelo Decreto-Lei 338/98, de 3 de Novembro, trabalhos esses suspensos na assembleia geral realizada em 10 de Maio de 2000 por proposta e votação favorável de representante do accionista único, o Estado.
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De acordo com o mandato conferido pelo despacho conjunto dos Secretários de Estado da Administração Marítima e Portuária e do Tesouro e das Finanças de 29 de Março de 2000, que consta em anexo da acta da assembleia geral de 30 de Março de 2000, bem como pelo despacho conjunto de 23 de Junho de 2000 dos Secretários de Estado da Administração Marítima e Portuária e do Tesouro e das Finanças, que fica em anexo à presente acta como anexo I, a ordem de trabalhos desta sessão da assembleia geral foi a seguinte:
1) Autorização ao vogal do conselho de administração da APSS, S. A., engenheiro Carlos Manuel Gouveia Lopes para exercer em acumulação com estas funções, com efeitos a 30 de Março de 2000, as seguintes funções:
a) Vogal (não executivo) do conselho de administração da empresa Pirites Alentejanas, S. A.;
b) Presidente da mesa da assembleia geral da EXMIN - Companhia de Indústria e Serviços Mineiros e Ambientais, S. A.;
c) Presidente da mesa da assembleia geral da Sociedade Grutas Senhora do Cabo, Actividades Turísticas, S. A;
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Relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, nos termos do mandato conferido pelo despacho conjunto dos Secretários de Estado da Administração Marítima e Portuária e do Tesouro e das Finanças de 23 de Junho de 2000, que consta em anexo à presente acta - anexo I - a representante do accionista único votou favoravelmente a autorização ao vogal do conselho de administração da APSS, S. A., engenheiro Carlos Manuel Gouveia Lopes para exercer em acumulação com estas funções, com efeitos a 31 de Março de 2000, as seguintes funções:
a) Vogal (não executivo) do conselho de administração da empresa Pirites Alentejanas, S. A.;
b) Presidente da mesa da assembleia geral da EXMIN - Companhia de Indústria e Serviços Mineiros e Ambientais, S. A.;
c) Presidente da mesa da assembleia geral da Sociedade Grutas Senhora do Cabo, Actividades Turísticas, S. A.
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Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente acta, que vai ser assinada pela presidente da mesa da assembleia e pelo respectivo secretário.
26 de Junho de 2000. - A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rosa Maria Baptista Guimarães Amora. - O Secretário da Mesa da Assembleia Geral, António Manuel Valadas Lopes.
